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      央行连开重磅罚单 随行付等5家机构被罚超2500万元

      作者:吕波 来源:红星新闻 浏览: 2019-03-12 13:27:00
      支付清算等业务违规成为央行整顿重点,近期高额罚单频发。3月6日,人民银行营业管理部对于违反《中华人民共和国反洗钱法》的随行付支付有限公司开出重磅罚单,共计处以590万元罚款。红星新闻记者查询发现,短短半个月人民银行对随行付、网银在线、易宝支付、北京融合通、北京爱农驿站等5家支付机构开出重磅罚单,总计罚款超...
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      支付清算等业务违规成为央行整顿重点,近期高额罚单频发。3月6日,人民银行营业管理部对于违反《中华人民共和国反洗钱法》的随行付支付有限公司开出重磅罚单,共计处以590万元罚款。

      红星新闻记者查询发现,短短半个月人民银行对随行付、网银在线、易宝支付、北京融合通、北京爱农驿站等5家支付机构开出重磅罚单,总计罚款超过2500万元。今年以来央行对支付机构共计开出超过3000万元罚单。

      5家机构罚款超2500万元

      根据行政处罚决定书,此次随行付支付有限公司主要违反了《中华人民共和国反洗钱法》相关规定,未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。多项并罚共计590万元。

      就在几天前,2月28日人民银行营业管理部开出8张罚单,对4家违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定的支付机构和相关责任人,处以重罚共?#24179;?000万元。

      网银在线(北京)科技有限公司没收违法所得87.48万元,罚款90.48万,总计罚没177.96万元。相关责任人给予警告,并处罚款5万元。

      易宝支付有限公司没收违法所得446.43万元,罚款金额合计496万元,罚没总额合计942.43万元。相关责任人给予警告,罚款金额合计10万元。

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      北京和融通支付科技有限公司被罚款金额合计83万元。相关责任人一名罚款5万元。

      北京爱农驿站科技服务有限公司没收违法所得318.32万元,罚款金额合计415.4万元,罚没总额合计733.72万元。相关责任人给予警告,罚款金额合计10万元。

      今年以来支付机构罚单超3000万元

      实际上,随着对支付机构的严监管?#20013;?#38500;了人民银行营管部近期开出的重磅罚单外,人民银行各地分支机构对支付机构也开出数十张罚单,仅今年1月共有14家支付机构收到罚单,累计罚没金额已达685.14万元,2月也陆续有多张罚单开出,今年以来央行给支付机构开出罚单超过3000万元。

      付临门支付有限公司河北分公司因违反银行卡收单业务管理规定被处以罚款38万元;杉德支付网络服务发展有限公司河北分公司被处以罚款34万元;上海汇付数据服务有限公司石家庄分公司被处以罚款6万元;福建国通星驿网络科技有限公司河北分公司被处以罚款8万元;易生支付有限公司石家庄分公司被处以罚款6万元。

      1月28日,央行广州分行对6家违反支付结算规定的支付机构开出罚单,易联支付有限公司被罚没共计350.56万元,易票联支付有限公司被罚款12万元,广州市汇聚支付电子科技有限公司被罚款70.97万元;广州商务通网络科技有限公司罚款9万元;广州合利宝支付科技有限公司合计罚没81.61万元;广州银联网络支付有限公司罚款15万元。

      进入2月上海盛付通电子支付服务有限公司一周内两次被罚,分别被人民银行福州?#34892;?#25903;行罚款人民币28万元和央行上海分行罚款人民币37万元。

      在支付机构违法、违规行为当中,除了违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理之外,反洗钱越来越成为支付监管的重点。业内人士表示,未来,反洗钱监管将会更加常态化和国际化。随着资本市场的进一步开放,跨境资本流动和资金支付将更加频?#20445;?#23558;会有更大规模的国际协作的反洗钱监管。

      红星新闻记者 吕波


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